2024年中國人壽保險股份有限公司2024年反洗錢和恐怖融資名單數據服務項目招標

一、項目名稱：2024年反洗錢和恐怖融資名單數據服務項目

二、項目編號：0747-

三、招標內容：

1．本項目共1包，相關采購需求詳見下表：


包號

名稱

采購需求

招標控制價

備注


1

反洗錢黑名單數據

3年期反洗錢名單數據服務，名單范圍包括以下：

1.制裁名單：指主要國際組織、主要國家或地區的政府（含監管機構）發布的對特定的實體或個人進行經濟、貿易、金融等方面制裁的名單。發布主體包括但不限于聯合國、FATF、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門等。

2.恐怖主義名單：指涉嫌參與恐怖主義活動，或支持恐怖主義活動的有關人員的名單，發布主體包括但不限于聯合國、FATF、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門等。

3.通緝名單：指被國際有關組織、或我國政府納入通緝范圍的名單。發布主體包括但不限于國際刑警組織、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門。

4.政要名單及其親屬或關系密切人員名單：指全球政要名單以及政要人士的親屬或關系密切人員名單。（政要指現任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級官員，國有企業高管、政黨要員等。

5.高風險國家和地區名單：指被FATF指定為高風險國家和地區或者應加強監控的國家和地區名單。
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6.涉嫌洗錢犯罪活動的名單：指涉嫌參與洗錢或洗錢上游犯罪活動的人員名單，如貪污、金融犯罪、走私活動、金融犯罪等實體和個人名單。

7.負面信息名單：指權威媒體公開報道的涉嫌洗錢相關的重要負面信息的名單人士，以及被國家監管機構通報處罰名單。

270萬


2．交付時間：自合同簽訂之日起30個工作日內交付。

3．交付地點：北京。

四、本項目不接受單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商同時參與同一合同項下的投標。合格投標人必須符合以下條件，否則招標人有權拒絕投標人的投標：

1．具有獨立承擔民事責任的能力；

2．具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3．具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；

4．具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5．投標人不得為“信用中國”網站中列入失信被執行人和重大稅收違法失信主體名單的供應商，不得為中國政府采購網政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加采購活動的供應商；

6.本項目不接受聯合體投標；

五、供應商報名及領取招標文件

1．報名時間：2024年07月10日至2024年07月17日,（每天上午08:30至11:30時，下午13:30至17:00時（北京時間），節假日除外）。



友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com